La SFO obtiene la primera Orden de Riqueza Inexplicada en un caso de fraude de 100 millones de libras
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) ha obtenido la primera Orden de Riqueza Inexplicada en un caso de fraude de 100 millones de libras. La orden, emitida por el Tribunal Superior, obliga a un individuo a explicar cómo adquirió sus activos en el Reino Unido a pesar de no tener fuentes de ingresos conocidas o legítimas.
La orden es parte de una investigación en curso sobre un supuesto fraude relacionado con la compra y venta de propiedades en Londres. La SFO alega que el individuo utilizó empresas offshore y complejas estructuras legales para ocultar la verdadera propiedad de los activos.
La Orden de Riqueza Inexplicada es una poderosa herramienta que permite a la SFO investigar y confiscar activos que se sospecha que han sido obtenidos mediante actividades delictivas. La orden obliga al individuo a proporcionar información detallada sobre la fuente de sus activos y cómo los adquirió. Si no pueden proporcionar una explicación satisfactoria, los activos pueden ser confiscados.
La orden es una señal significativa del compromiso de la SFO para combatir el fraude y el lavado de dinero. Muestra que la SFO está dispuesta a utilizar todos los recursos a su disposición para investigar y confiscar activos obtenidos ilegalmente.
El Director de la SFO, Lisa Osofsky, dijo: «Esta orden envía un mensaje claro de que no toleraremos el fraude y el lavado de dinero en el Reino Unido. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para investigar y confiscar los activos obtenidos ilegalmente».
La orden es la primera vez que la SFO utiliza una Orden de Riqueza Inexplicada en un caso de fraude. Se espera que la orden tenga un efecto disuasorio sobre quienes intentan ocultar activos obtenidos ilegalmente en el Reino Unido.
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
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