Director de más de 400 empresas recibe una prohibición de nueve años por socavar repetidamente el régimen de insolvencia
La Insolvency Service (Servicio de Insolvencia) ha prohibido a un director de más de 400 empresas ejercer este cargo durante nueve años después de que socavara repetidamente el régimen de insolvencia.
La prohibición se impuso a Arfan Hussain el 7 de enero de 2025 después de que una investigación del Servicio de Insolvencia revelara que había estado involucrado en una serie de actividades ilegales, incluyendo:
- Transferir activos de empresas insolventes a otras empresas bajo su control
- Ocultar activos e ingresos a los administradores concursales
- Realizar transacciones fraudulentas en nombre de empresas insolventes
Estas actividades tenían como objetivo impedir el correcto funcionamiento del régimen de insolvencia, privando a los acreedores de las empresas insolventes de la capacidad de recuperar sus deudas.
El Director de Investigación del Servicio de Insolvencia, Ken Beasley, dijo:
«El Sr. Hussain participó en una conducta grave que socavó el régimen de insolvencia. Sus acciones impidieron que los acreedores recuperaran sus deudas legítimas y perjudicaron la confianza del público en el sistema de insolvencia».
La prohibición le impide al Sr. Hussain ser director de cualquier empresa y estar involucrado en la administración de cualquier empresa durante nueve años. También está sujeto a otras restricciones, como la obligación de informar al Servicio de Insolvencia sobre cualquier trabajo que realice para o en nombre de una empresa.
Si el Sr. Hussain incumple cualquiera de los términos de la prohibición, podría enfrentar más sanciones, incluido el encarcelamiento.
El Servicio de Insolvencia está decidido a tomar medidas contra quienes abusen del régimen de insolvencia. Si tiene alguna inquietud sobre la conducta de un director, comuníquese con el Servicio de Insolvencia llamando al 0800 216 4014 o visitando el sitio web www.insolvency.service.gov.uk.
Nine-year ban for director of more than 400 companies after he repeatedly undermined the insolvency regime
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