Director de Surrey desvía £100,000 en préstamos fraudulentos por COVID-19 a través de cuentas bancarias familiares
El 13 de diciembre de 2024, UK News and Communications informó sobre el arresto de un director de Surrey acusado de desviar £100,000 en préstamos fraudulentos por COVID-19 a través de cuentas bancarias familiares.
Detalles del caso
El director, cuyo nombre no ha sido revelado, fue detenido por la Policía Metropolitana después de una investigación de la Agencia Nacional de Lucha contra el Fraude (NFIA). Se le acusa de los siguientes delitos:
- Fraude por abuso de posición
- Blanqueo de dinero
- Conspiración para defraudar
La investigación encontró que el director había solicitado préstamos del Plan de Préstamos por Interrupción del Negocio (CBILS, por sus siglas en inglés), que estaba diseñado para apoyar a las empresas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el director supuestamente utilizó los fondos para fines personales, incluidos:
- Comprar un automóvil de lujo
- Hacer reparaciones en su casa
- Pagar deudas personales
El director supuestamente transfirió los fondos a cuentas bancarias pertenecientes a miembros de su familia para ocultar sus actividades.
Investigación y arresto
La NFIA inició una investigación sobre el director después de recibir información de que había abusado del Plan CBILS. La investigación condujo al arresto del director el 12 de diciembre de 2024.
Declaraciones de la NFIA
El director ejecutivo de la NFIA, David Clarke, dijo: «Este es otro ejemplo del abuso descarado de los esquemas de apoyo de COVID-19. No toleraremos que personas sin escrúpulos se aprovechen de estos fondos vitales destinados a ayudar a las empresas legítimas».
Cargos y comparecencia ante el tribunal
El director fue puesto bajo custodia y compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 13 de diciembre de 2024. Fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de que no se comunicara con ciertas personas involucradas en el caso.
Se espera que el juicio comience en 2025. Si es declarado culpable, el director enfrenta varios años de prisión.
Lecciones aprendidas
Este caso destaca la importancia de una sólida debida diligencia y supervisión en la gestión de los fondos de apoyo de COVID-19. El gobierno y las agencias de aplicación de la ley están trabajando activamente para prevenir el fraude y responsabilizar a los infractores.
Surrey director moved £100,000 in fraudulent Covid loans through family bank accounts
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UK News and communications publicó «Surrey director moved £100,000 in fraudulent Covid loans through family bank accounts» el 2024-12-13 10:47. Escriba un artículo detallado sobre esta noticia de manera amigable, incluyendo información relevante. Las respuestas deben estar en español.
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