El Reino Unido promulga nuevas medidas contra el delito económico y la transparencia corporativa
El 6 de noviembre de 2024, la «Ley de Transparencia Corporativa y Delitos Económicos de 2023 (Reglamento de Inicio n.° 3) 2024» entró en vigor en el Reino Unido. Esta legislación representa un importante paso adelante en los esfuerzos del gobierno por combatir el delito económico y promover la transparencia corporativa.
Principales Aspectos
La nueva ley introduce una serie de medidas clave, que incluyen:
- Establecimiento de un registro de propietarios beneficiarios: Todas las empresas del Reino Unido ahora deben mantener un registro de sus propietarios beneficiarios, que son las personas que poseen o controlan más del 25% de sus acciones o derechos de voto. Esto permitirá a las autoridades identificar y perseguir a los delincuentes que intentan ocultar sus actividades detrás de estructuras corporativas complejas.
- Ampliación de los poderes de investigación de las agencias policiales: La Ley otorga a las agencias policiales poderes mejorados para investigar delitos económicos, incluidas nuevas facultades para incautar activos sospechosos, restringir transacciones y obtener información de instituciones financieras.
- Fortalecimiento de los requisitos de diligencia debida: Las empresas están obligadas a realizar comprobaciones de diligencia debida más estrictas sobre sus clientes, proveedores y otros socios comerciales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Introducción de nuevas sanciones: La Ley crea nuevas sanciones penales y civiles para quienes incumplan las disposiciones de la Ley, incluidas multas elevadas y penas de prisión.
Implicaciones
La Ley de Transparencia Corporativa y Delitos Económicos de 2023 tiene implicaciones de gran alcance para las empresas y las personas que operan en el Reino Unido. Las empresas deben estar al tanto de los nuevos requisitos y tomar medidas para cumplir con la Ley.
Al aumentar la transparencia, fortalecer las medidas de cumplimiento y mejorar las capacidades de investigación, la Ley ayudará a disuadir y detectar delitos económicos, lo que hará del Reino Unido un entorno empresarial más seguro y limpio.
Cronograma de Implementación
Los diferentes aspectos de la Ley se implementarán en un cronograma gradual. El registro de propietarios beneficiarios entró en vigor el 6 de noviembre de 2024. Las demás disposiciones se implementarán en los próximos meses y años.
Conclusión
La Ley de Transparencia Corporativa y Delitos Económicos de 2023 representa un paso importante en el compromiso del Reino Unido de combatir el delito económico y promover la transparencia corporativa. Sus disposiciones ayudarán a proteger al público, mantener la integridad del sistema financiero y crear un entorno empresarial más justo y equitativo.
The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 3) Regulations 2024
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