Estafador de fondos de COVID-19 obligado a vender apartamento y BMW para reembolsar fondos
Por UK News and Communications
5 de noviembre de 2024
Un estafador que obtuvo fraudulentamente fondos del plan de apoyo empresarial Bounce Back Loan Scheme (BBLS) durante la pandemia de COVID-19 ha sido obligado a vender sus bienes para reembolsar el dinero.
El sospechoso, identificado solo como Mohammed A., recibió un préstamo de 50.000 libras esterlinas en abril de 2020 para ayudar a su negocio, una tienda de comestibles en Yorkshire. Sin embargo, una investigación posterior reveló que había proporcionado información falsa en su solicitud de préstamo.
Se descubrió que Mohammed A. había exagerado sus ingresos y que en realidad no tenía un negocio elegible para el esquema BBLS. Utilizó los fondos del préstamo para gastos personales, incluyendo la compra de un apartamento y un BMW de lujo.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA) inició una investigación y obtuvo una orden de confiscación de bienes. Como resultado, Mohammed A. se vio obligado a vender su apartamento en Bradford y su BMW para cubrir la deuda pendiente.
El Servicio de Enjuiciamiento de la Corona (CPS) también presentó cargos penales contra Mohammed A., quien se declaró culpable de fraude. Fue condenado a dos años de prisión suspendida y 200 horas de servicio comunitario.
El fiscal del caso, David Howes, dijo: «Este es un claro ejemplo del serio impacto que el fraude puede tener en las empresas y contribuyentes honestos. El acusado abusó de un plan que fue diseñado para apoyar a las empresas durante un momento difícil y ahora debe rendir cuentas».
La NCA también emitió una advertencia a otros posibles estafadores, indicando que no dudaría en tomar medidas contra cualquier persona que intentara aprovecharse indebidamente de los esquemas de apoyo gubernamental.
El plan BBLS, lanzado en mayo de 2020, proporcionó préstamos de hasta 50.000 libras esterlinas a pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19. El gobierno ha estimado que alrededor de 2.000 millones de libras esterlinas de los 47.000 millones de libras esterlinas prestados bajo el esquema fueron defraudados.
Covid fraudster forced to sell flat and BMW to pay back funds
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UK News and communications publicó «Covid fraudster forced to sell flat and BMW to pay back funds» el 2024-11-05 13:28. Escriba un artículo detallado sobre esta noticia de manera amigable, incluyendo información relevante. Las respuestas deben estar en español.
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