Profesional de inversiones condenado por esquema multimillonario de fraude de inversiones
22 de enero de 2025
Un profesional de inversiones fue sentenciado hoy a 15 años de prisión por su participación en un esquema multimillonario de fraude de inversiones, anunció el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El acusado, identificado como John Doe, fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude electrónico, fraude postal y lavado de dinero en relación con el esquema. Según los fiscales, Doe atrajo a inversionistas con promesas de altos rendimientos a través de su empresa de inversiones, Apex Capital Management.
Doe afirmó falsamente que Apex Capital Management tenía una sólida trayectoria y un equipo experimentado de administradores de dinero. Sin embargo, en realidad, estaba desviando los fondos de los inversionistas a cuentas personales y utilizando el dinero para financiar un estilo de vida lujoso.
El FBI inició una investigación sobre Apex Capital Management en 2022 después de recibir numerosas quejas de inversionistas. La investigación reveló que Doe había recaudado más de $50 millones de inversionistas desde 2018.
«Este caso es un recordatorio de que incluso los inversionistas experimentados pueden ser víctimas de fraude», dijo el agente especial a cargo del FBI, Jay Kramer. «El FBI está comprometido a proteger a los inversionistas de aquellos que buscan aprovecharse de ellos».
Además de la sentencia de prisión, Doe también recibió la orden de pagar más de $25 millones en restitución a sus víctimas.
El esquema de fraude de Apex Capital Management es un ejemplo de un problema cada vez mayor con el fraude de inversiones en los últimos años. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha advertido a los inversionistas que estén atentos a las señales de advertencia de posible fraude, como promesas de altos rendimientos con bajo riesgo y ofertas no solicitadas.
Los inversionistas deben investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión antes de tomar una decisión. Deben comunicarse con un asesor financiero calificado para obtener asesoramiento. También deben verificar el registro de la empresa con la SEC y con las agencias reguladoras estatales.
Investment Professional Sentenced for Multimillion-Dollar Investment Fraud Scheme
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