La SFO obtiene la primera Orden de Riqueza Inexplicable en un caso de fraude de 100 millones de libras
17 de enero de 2025
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) ha obtenido su primera Orden de Riqueza Inexplicable (UWO) en un caso de fraude que involucra más de £ 100 millones.
La orden se ha obtenido contra Zamira Hajiyeva, la esposa de un ex banquero de Azerbaiyán, Jahangir Hajiyev. La SFO alega que Hajiyev malversó más de 100 millones de libras de su banco entre 2009 y 2015, y que su esposa utilizó el dinero para adquirir costosos activos, incluidos bienes inmuebles en el Reino Unido, joyas y autos.
La UWO es una poderosa herramienta legal que permite a la SFO congelar activos por hasta seis meses si cree que han sido obtenidos ilícitamente. La orden puede obtenerse incluso si la SFO no tiene pruebas suficientes para presentar cargos penales.
La SFO afirma que ha obtenido pruebas sólidas de que los activos de Hajiyeva fueron obtenidos a través de los ingresos del fraude de su esposo. La agencia ha estado investigando a Hajiyev desde 2017, cuando las autoridades suizas congelaron 1.500 millones de francos suizos de sus activos.
La esposa de Hajiyev ha negado las acusaciones y afirma que sus activos son legítimos. Ha contratado a un equipo legal de alto perfil para impugnar la UWO.
Si la SFO tiene éxito en confiscar los activos de Hajiyeva, sería una importante victoria para la agencia. Enviaría un fuerte mensaje de que el Reino Unido no tolerará el lavado de dinero ni el fraude.
La UWO es una herramienta legal relativamente nueva, pero ya ha sido utilizada con éxito en varios casos de alto perfil. En 2021, la SFO obtuvo una UWO contra el empresario nigeriano Kolawole Aluko, quien supuestamente malversó 300 millones de dólares de la tesorería nigeriana.
La SFO ha dicho que utilizará la UWO con más frecuencia para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros graves. La agencia cree que la UWO es una herramienta poderosa que puede ayudar a recuperar activos robados y disuadir el delito.
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
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