Exconductor de taxi de Londres recibe una sanción de 11 años por abuso de préstamos COVID
Un exconductor de taxi de Londres ha sido condenado a 11 años de prisión por estafar más de 2 millones de libras esterlinas en préstamos COVID.
Abdul Malik, de 34 años, solicitó varios préstamos bajo el Plan de Apoyo a Negocios COVID-19 (CBILS, por sus siglas en inglés), que se creó para ayudar a las empresas a sobrellevar la pandemia.
Según los fiscales, Malik utilizó información falsa y documentación fraudulenta para solicitar los préstamos, que luego utilizó para gastos personales, incluido comprar un Range Rover y unas vacaciones de lujo en Dubái.
La corte escuchó que Malik había presentado solicitudes de préstamo en nombre de siete empresas diferentes, aunque solo una de ellas era un negocio legítimo. Había exagerado los ingresos y los beneficios de sus empresas para calificar para préstamos más altos.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) investigó el caso y descubrió que Malik había lavado el dinero de los préstamos a través de una serie de cuentas bancarias.
El juez Timothy Pontius dijo que Malik había abusado del «esquema de ayuda crítica que se estableció para ayudar a empresas legítimas a sobrevivir a la pandemia».
«Su fraude fue sofisticado y planificado minuciosamente, y tuvo un impacto significativo en el esquema al desviar fondos de empresas legítimas que los necesitaban», dijo el juez.
La NCA ha advertido que tomará medidas enérgicas contra cualquier abuso del esquema CBILS.
El director de investigaciones financieras de la NCA, Chris Shead, dijo: «Este caso es un ejemplo de cómo la NCA está trabajando con socios policiales para investigar y procesar a quienes abusan de las medidas de apoyo financiero del gobierno».
«No toleraremos que los delincuentes se aprovechen de estos esquemas, que están diseñados para ayudar a las empresas legítimas a sobrellevar la pandemia».
Former London minicab driver handed 11-year sanctions for Covid loan abuse
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