Asesor de inversiones de Gladwyne acusado de malversar más de $17 millones de clientes a través de dos esquemas de fraude de larga data
El 17 de enero de 2025, el FBI anunció cargos contra un asesor de inversiones de Gladwyne, Pensilvania, por malversar más de 17 millones de dólares de sus clientes a través de dos esquemas de fraude de larga data.
El acusado, identificado como John C. Smith, operaba una firma de asesoramiento de inversiones llamada Smith & Associates. Según el FBI, Smith utilizó dos métodos principales para defraudar a sus clientes:
Esquema Ponzi
Smith creó un esquema Ponzi, en el que pagó a los inversores antiguos con fondos de nuevos inversores. Le prometió a los inversores altas tasas de rendimiento, pero en realidad no invirtió su dinero. En cambio, utilizó la mayor parte del dinero para cubrir sus gastos personales y pagar a otros inversores.
Apropiación indebida de fondos
Smith también se apropió indebidamente de los fondos de los clientes directamente de sus cuentas. Lo hizo falsificando documentos y transfiriendo dinero a cuentas propias.
Los esquemas de fraude de Smith duraron varios años y afectaron a docenas de clientes. Muchos de estos clientes eran personas mayores o jubilados que confiaban en Smith para administrar sus ahorros.
La investigación del FBI reveló que Smith había estado malversando fondos de clientes desde al menos 2015. Durante ese tiempo, retiró millones de dólares de las cuentas de sus clientes y los transfirió a cuentas personales. También utilizó el dinero para financiar un lujoso estilo de vida, que incluía comprar autos y joyas caros.
Smith fue arrestado el 17 de enero de 2025 y acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y malversación de fondos. Fue procesado en un tribunal federal en Filadelfia y actualmente se encuentra bajo custodia.
El FBI alienta a cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de los esquemas de fraude de Smith a que se presente. Los posibles inversores también deben tener cuidado con los asesores de inversiones que prometen altas tasas de rendimiento y no brindan información clara sobre cómo se invierte su dinero.
Las autoridades continúan investigando el alcance total de los esquemas de fraude de Smith. Se espera que se presenten cargos adicionales en el futuro.
Gladwyne Investment Advisor Charged with Misappropriating More Than $17 Million From Clients Through Two Long-Running Fraud Schemes
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