Corrección legislativa publicada en el Reino Unido
9 de enero de 2025
La Oficina de Publicaciones Legislativas del Reino Unido ha publicado una «Nota de Corrección» en su sitio web. La Nota de Corrección tiene como objetivo corregir un error en la Ley de Transparencia Corporativa (2023) que se promulgó el año pasado.
¿Qué es una «Nota de Corrección»?
Una «Nota de Corrección» es un documento oficial que se publica para corregir errores en la legislación. Puede usarse para corregir errores tipográficos, errores gramaticales u otros errores que puedan afectar el significado o la aplicación de la ley.
¿Cuál es el error corregido en la Ley de Transparencia Corporativa?
El error en la Ley de Transparencia Corporativa se relacionaba con la definición de «beneficiario final». La definición anterior no incluía a ciertos tipos de fideicomisos que están obligados a registrar información sobre sus beneficiarios finales ante las autoridades del Reino Unido.
¿Cómo se corrige el error?
La Nota de Corrección agrega una nueva definición de «beneficiario final» que incluye a los fideicomisos que están obligados a registrar información sobre sus beneficiarios finales ante las autoridades del Reino Unido. La definición corregida establece que un «beneficiario final» incluye a:
- Cualquier persona que posee o controla directa o indirectamente más del 25% de las acciones o los derechos de voto de una empresa
- Cualquier persona que tiene un interés beneficioso de más del 25% en los activos de una empresa
- Cualquier persona que ejerce el control sobre una empresa de otra manera
¿Por qué es importante corregir este error?
Es importante corregir este error para garantizar que la Ley de Transparencia Corporativa sea efectiva en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. La inclusión de fideicomisos en la definición de «beneficiario final» ayudará a garantizar que estos fideicomisos no se utilicen para ocultar identidades o mover fondos ilícitamente.
¿Cuáles son las implicaciones de la corrección?
La corrección no cambia significativamente la Ley de Transparencia Corporativa, pero aclara la definición de «beneficiario final». Esto podría tener implicaciones para las empresas y los fideicomisos que están obligados a registrar información sobre sus beneficiarios finales.
Conclusión
La publicación de la Nota de Corrección por parte de la Oficina de Publicaciones Legislativas del Reino Unido es un paso importante para garantizar que la Ley de Transparencia Corporativa sea efectiva en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. La corrección aclara la definición de «beneficiario final» e incluye a los fideicomisos que están obligados a registrar información sobre sus beneficiarios finales ante las autoridades del Reino Unido.
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