Segunda Edición del Foro Tracfin: Combatiendo el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
El 24 de diciembre de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia organizó la segunda edición del Foro Tracfin en París. Este evento reunió a expertos de los sectores público y privado para debatir las últimas tendencias y amenazas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LMD/FT).
Tracfin: El organismo francés de inteligencia financiera (FIU)
Tracfin es la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Francia, responsable de recibir, analizar y difundir reportes de transacciones sospechosas relacionados con LMD/FT. El foro brindó una plataforma para que Tracfin compartiera sus hallazgos y mejores prácticas con otras FIU y partes interesadas.
Tendencias emergentes en LMD/FT
El foro destacó varias tendencias emergentes en LMD/FT, incluyendo:
- El uso creciente de criptomonedas y activos digitales para ocultar actividades delictivas.
- La explotación de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, por parte de organizaciones delictivas.
- El aumento de las amenazas transfronterizas de LMD/FT, que requieren una mayor cooperación internacional.
Fortalecimiento de la colaboración
Uno de los principales objetivos del foro fue fortalecer la colaboración entre las FIU, las fuerzas del orden y el sector privado. Los participantes acordaron:
- Mejorar los canales de comunicación y compartir información de manera más efectiva.
- Desarrollar herramientas y tecnologías comunes para combatir LMD/FT.
- Educar al público sobre los riesgos y las consecuencias del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Compromiso con la lucha contra LMD/FT
El Foro Tracfin demostró el compromiso continuo de Francia y otros países en la lucha contra LMD/FT. El evento brindó un foro valioso para que las partes interesadas intercambiaran ideas, compartieran conocimientos y desarrollaran estrategias conjuntas.
Conclusión
La segunda edición del Foro Tracfin fue un paso significativo en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El evento reunió a expertos de diversos campos para abordar las amenazas emergentes, fortalecer la colaboración y renovar el compromiso de proteger la integridad del sistema financiero mundial.
Deuxième édition du Forum Tracfin
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