Nuevas regulaciones de intercambio de información en el Reino Unido
El pasado 20 de diciembre de 2024, UK New Legislation publicó «The Information Sharing (Disclosure by the Registrar) Regulations 2024». Esta nueva normativa tiene como objetivo mejorar el intercambio de información entre las autoridades y organizaciones para prevenir y detectar delitos graves.
Beneficios principales
Las regulaciones permiten a las siguientes entidades compartir información con el Registro de Empresas del Reino Unido:
- Autoridades policiales
- Servicios de inteligencia
- Agencias de prevención y detección de delitos
El propósito de este intercambio de información es:
- Prevenir y detectar delitos graves, como terrorismo, lavado de dinero y fraude
- Mejorar la seguridad nacional protegiendo los intereses vitales del Reino Unido
- Apoyar investigaciones penales y otros fines relacionados con la prevención o detección de delitos
Alcance de la información compartida
Las regulaciones especifican qué tipos de información se pueden compartir, incluidos:
- Información sobre empresas, directores y beneficiarios reales
- Información financiera y contable
- Información sobre actividades comerciales y transacciones
- Información sobre investigaciones y procesos judiciales en curso
Protecciones y salvaguardias
Las regulaciones incluyen varias protecciones y salvaguardias para garantizar que la información se comparta de manera justa y proporcional. Éstas incluyen:
- Requisitos estrictos para la obtención, almacenamiento y uso de información
- Supervisión y auditorías periódicas por parte de un organismo independiente
- Derechos de los individuos para acceder y corregir su información
Implicaciones
Estas nuevas regulaciones tendrán implicaciones significativas para las empresas y organizaciones en el Reino Unido:
- Las empresas deben estar preparadas para proporcionar información al Registro de Empresas cuando se les solicite
- Las organizaciones deben implementar sistemas y procedimientos robustos para garantizar la seguridad y la confidencialidad de la información compartida
- Los individuos tendrán mayores derechos para proteger su información personal
Conclusión
«The Information Sharing (Disclosure by the Registrar) Regulations 2024» son una medida importante para mejorar el intercambio de información y fortalecer la seguridad nacional en el Reino Unido. Al proporcionar a las autoridades el acceso a información vital, estas regulaciones tienen como objetivo prevenir y detectar delitos graves. Es esencial que las empresas, organizaciones e individuos comprendan las regulaciones y tomen las medidas necesarias para cumplirlas.
The Information Sharing (Disclosure by the Registrar) Regulations 2024
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UK New Legislation publicó «The Information Sharing (Disclosure by the Registrar) Regulations 2024» el 2024-12-20 14:02. Escriba un artículo detallado sobre esta noticia de manera amigable, incluyendo información relevante. Las respuestas deben estar en español.
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