Detenido director de Surrey por mover £100.000 en préstamos fraudulentos por Covid a través de cuentas bancarias familiares
El 13 de diciembre de 2024, el gobierno del Reino Unido publicó un comunicado de prensa en el que anunciaba el arresto de un director de Surrey por mover £100.000 en préstamos fraudulentos por Covid a través de cuentas bancarias familiares.
El director, identificado solo como «A.B.», fue arrestado el 12 de diciembre de 2024 bajo sospecha de fraude y lavado de dinero. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) está liderando la investigación.
Según el comunicado de prensa, A.B. solicitó varios préstamos bajo el Programa de Préstamos de Interrupción del Negocio del Coronavirus (CBILS, por sus siglas en inglés), que fue establecido por el gobierno del Reino Unido para ayudar a las empresas a sobrellevar la pandemia de COVID-19.
Se alega que A.B. utilizó información falsa en sus solicitudes de préstamo y que posteriormente transfirió los fondos del préstamo a varias cuentas bancarias familiares.
El comunicado de prensa no proporciona detalles sobre las empresas por las que A.B. solicitó los préstamos, ni sobre el periodo en el que se cometió el presunto fraude.
El arresto de A.B. forma parte de una operación más amplia de la NCA para combatir el fraude relacionado con el COVID-19. En octubre de 2024, la NCA anunció que había congelado más de 50 millones de libras esterlinas en activos como parte de su investigación sobre el presunto fraude del CBILS.
El CBILS fue uno de los varios programas de préstamos que el gobierno del Reino Unido puso en marcha para apoyar a las empresas durante la pandemia de COVID-19. El programa proporcionó préstamos a bajo interés a empresas que se vieron afectadas por la pandemia.
El gobierno del Reino Unido ha advertido que no tolerará el fraude relacionado con el COVID-19 y que tomará medidas para recuperar los fondos defraudados.
La investigación sobre el presunto fraude del CBILS está en curso.
Surrey director moved £100,000 in fraudulent Covid loans through family bank accounts
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GOV UK publicó «Surrey director moved £100,000 in fraudulent Covid loans through family bank accounts» el 2024-12-13 10:47. Escriba un artículo detallado sobre esta noticia de manera amigable, incluyendo información relevante. Las respuestas deben estar en español.
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