Más de 450.000 libras confiscadas al CEO y a un alto ejecutivo
29 de noviembre de 2024, 09:30
Reino Unido.- Más de 450.000 libras han sido confiscadas a un director ejecutivo (CEO) y a un alto ejecutivo como parte de una investigación por lavado de dinero.
La investigación, llevada a cabo por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), se centró en las actividades de una empresa con sede en el Reino Unido que se sospechaba que estaba involucrada en el lavado de dinero a gran escala.
La NCA obtuvo una orden de confiscación contra el CEO y el ejecutivo de alto nivel, lo que les obligó a entregar los activos obtenidos a través de actividades delictivas.
El CEO fue condenado a cinco años de prisión en 2022 por lavado de dinero, mientras que el ejecutivo de alto nivel fue condenado a tres años de prisión por el mismo delito.
La NCA dijo que la confiscación de activos es un paso importante para recuperar los beneficios del delito y disuadir futuras actividades delictivas.
«Esta confiscación de activos es una demostración clara de que no toleraremos el lavado de dinero en el Reino Unido», dijo Graeme Biggar, director general de la NCA. «Continuaremos trabajando con nuestros socios para identificar y confiscar los activos de los delincuentes».
La NCA instó a las personas y empresas a estar atentas a las señales de lavado de dinero y a denunciar cualquier actividad sospechosa. El lavado de dinero puede tomar muchas formas, como realizar grandes depósitos en efectivo, mover dinero entre varias cuentas rápidamente o utilizar empresas ficticias para ocultar la verdadera propiedad de los activos.
Si tiene alguna información sobre posibles actividades de lavado de dinero, puede denunciarlo a la NCA llamando al 0370 600 0303 o visitando el sitio web de la NCA: www.nationalcrimeagency.gov.uk
Over £450,000 from CEO and a senior executive confiscated
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