Nueva legislación del Reino Unido: Ley de Delitos Financieros de 2017 y Ley de Transparencia Económica y Corporativa de 2023 (Modificaciones Consecuentes) Regulaciones de 2024
El 29 de noviembre de 2024, el organismo UK New Legislation publicó el Reglamento de 2024 de la Ley de Delitos Financieros de 2017 y la Ley de Transparencia Económica y Corporativa de 2023 (Modificaciones Consecuentes). Este nuevo conjunto de reglamentos introduce varios cambios importantes en el marco legal del Reino Unido contra los delitos financieros.
Principales cambios:
1. Registro Central de Información de Beneficiarios Reales:
- Establece un Registro Central de Información de Beneficiarios Reales (CBR) para empresas y sociedades limitadas en el Reino Unido.
- Requiere que las empresas presenten información sobre sus propietarios finales, incluidos nombres, domicilios y fechas de nacimiento.
- Esta información será de libre acceso para las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales, mejorando la transparencia y la capacidad de rastrear los flujos financieros.
2. Reforma de las Órdenes de Congelación de Activos:
- Amplía los motivos para emitir Órdenes de Congelación de Activos para incluir casos de sospecha de delitos fiscales graves y delitos relacionados con el terrorismo.
- Permite que las Órdenes de Congelación de Activos se emitan sin previo aviso en casos urgentes, donde exista el riesgo de que los activos se oculten o disipen.
3. Nuevas Infracciones de Divulgación Legal:
- Introduce nuevas infracciones para las empresas que no cumplan con sus obligaciones de divulgación legal.
- Estas infracciones incluyen el incumplimiento del requisito de registrarse en el CBR y la falta de presentación de información precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales.
4. Mejoras en el Intercambio de Información:
- Mejora el intercambio de información entre las agencias gubernamentales del Reino Unido, como la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU).
- Facilita que las fuerzas del orden compartan información sobre delitos financieros con sus homólogos en el extranjero.
Implicaciones:
Estas nuevas regulaciones tienen implicaciones significativas para las empresas y las fuerzas del orden en el Reino Unido:
- Aumentan la transparencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial.
- Mejoran la capacidad de las fuerzas del orden para investigar y prevenir delitos financieros.
- Fortalecen la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Se espera que el Reglamento de 2024 de la Ley de Delitos Financieros de 2017 y la Ley de Transparencia Económica y Corporativa de 2023 entre en vigor el 1 de abril de 2025. Las empresas y organizaciones afectadas deben comenzar a prepararse para estos cambios para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones.
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