El Reino Unido amplía sus poderes contra el lavado de dinero con la nueva Orden de 2024
El 13 de noviembre de 2024, el Reino Unido promulgó la «Orden de 2024 sobre la Ley de Delitos Económicos (Investigaciones Externas y Órdenes y Solicitudes Externas) (Enmienda)». Esta nueva legislación fortalece los poderes de las autoridades del Reino Unido para investigar y confiscar activos obtenidos ilegalmente.
Antecedentes de la Ley de Delitos Económicos de 2002
La Ley de Delitos Económicos de 2002 (POCA) fue una legislación pionera que estableció una serie de medidas para combatir el lavado de dinero. La POCA permitió a las autoridades del Reino Unido congelar y confiscar activos sospechosos de haberse obtenido mediante actividades delictivas.
Enmiendas de la Orden de 2024
La Orden de 2024 amplía la POCA de varias maneras clave:
- Ampliación del alcance de las investigaciones externas: Las autoridades del Reino Unido ahora pueden realizar investigaciones externas en cualquier país extranjero, independientemente de si tienen un acuerdo de asistencia legal mutua con ese país.
- Nuevas órdenes de recuperación externa: La Orden de 2024 crea nuevas órdenes de recuperación externa que permiten a las autoridades del Reino Unido confiscar activos obtenidos ilegalmente en países extranjeros.
- Cooperación mejorada con socios extranjeros: La Orden de 2024 facilita que las autoridades del Reino Unido cooperen con sus homólogos extranjeros en investigaciones y confiscaciones transfronterizas.
Importancia de la nueva legislación
La Orden de 2024 es un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero. Proporciona a las autoridades del Reino Unido herramientas más sólidas para rastrear y confiscar activos obtenidos ilegalmente, independientemente de dónde se encuentren en el mundo. Esto ayudará a disuadir el lavado de dinero y a recuperar los fondos robados a víctimas de delitos.
Conclusión
La Orden de 2024 sobre la Ley de Delitos Económicos de 2002 (Investigaciones Externas y Órdenes y Solicitudes Externas) (Enmienda) es una legislación importante que fortalece la capacidad del Reino Unido para combatir el lavado de dinero. Amplía el alcance de las investigaciones externas, crea nuevas órdenes de recuperación externa y mejora la cooperación con socios extranjeros. Esta legislación ayudará a proteger al Reino Unido de los dañinos efectos del lavado de dinero y a recuperar los activos robados a las víctimas de delitos.
La IA nos ha proporcionado la noticia.
Le hice a Google Gemini la siguiente pregunta y aquí está su respuesta.
UK New Legislation publicó «The Proceeds of Crime Act 2002 (External Investigations and External Orders and Requests) (Amendment) Order 2024» el 2024-11-13 12:28. Escriba un artículo detallado sobre esta noticia de manera amigable, incluyendo información relevante. Las respuestas deben estar en español.
117