Director recibe prohibición de 10 años por promover un esquema de evasión fiscal que le costó a Hacienda más de 2,5 millones de libras
El 31 de octubre de 2024, GOV UK publicó un comunicado de prensa titulado «Ten-year ban for director who promoted tax avoidance scheme costing HMRC more than £2.5m» (Prohibición de diez años para director que promovía un esquema de evasión fiscal que le costó a Hacienda más de 2,5 millones de libras).
El comunicado de prensa detalla:
- Un director ha recibido una prohibición de 10 años para actuar como director de una empresa después de ser declarado culpable de promover un esquema de evasión fiscal que costó a la Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido (HMRC) más de 2,5 millones de libras.
- El esquema, que se promovió entre empresas del sector de la construcción, permitió a las empresas reducir sus facturas fiscales al crear una red compleja de empresas offshore.
- El director, que fue condenado por el delito de evasión fiscal, creó una empresa de contabilidad que proporcionó asesoramiento y asistencia a las empresas que utilizaban el esquema.
- Las investigaciones de HMRC revelaron que el director había recibido más de 400.000 libras de las empresas que utilizaban el esquema.
- El director también fue declarado culpable de blanqueo de dinero al ocultar las ganancias obtenidas del esquema a través de una serie de cuentas bancarias.
HMRC ha recibido la orden de recuperar más de 1,5 millones de libras de los activos del director y está llevando a cabo más investigaciones sobre el esquema.
La declaración de HMRC sobre la condena:
«Este es un ejemplo claro de los graves daños que los esquemas de evasión fiscal pueden causar a los contribuyentes respetuosos de la ley», dijo Simon York, director de delitos fiscales de HMRC.
«No toleraremos a aquellos que intenten engañar al sistema y privar al gobierno de los ingresos que tanto necesita para financiar los servicios públicos esenciales.
«Seguiremos tomando medidas enérgicas contra los delincuentes fiscales y evitaremos que operen en nuestro país.»
Información adicional:
- El director fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de evasión fiscal y dos años y medio por el delito de blanqueo de dinero.
- El esquema de evasión fiscal fue descubierto por primera vez por HMRC en 2016.
- HMRC ha recuperado más de 90 millones de libras de los esquemas de evasión fiscal en los últimos cinco años.
Ten-year ban for director who promoted tax avoidance scheme costing HMRC more than £2.5m
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