Gobierno clasifica como secreta la debida diligencia de Commerzbank
El 2024-10-28, Kurzmeldungen (hib) informó que el gobierno alemán ha clasificado como secreta la debida diligencia realizada por Commerzbank en relación con el escándalo de lavado de dinero de Danske Bank.
¿Qué es la debida diligencia?
La debida diligencia es una investigación exhaustiva que realizan las instituciones financieras para evaluar los riesgos potenciales asociados con un nuevo cliente o transacción. Implica verificar la identidad del cliente, revisar sus antecedentes financieros y comerciales, y evaluar su posible participación en actividades delictivas.
El escándalo de lavado de dinero de Danske Bank
Danske Bank, un banco danés, estuvo implicado en un importante escándalo de lavado de dinero que acaparó los titulares en 2018. Se alega que el banco procesó miles de millones de dólares en transacciones sospechosas a través de su sucursal en Estonia.
La debida diligencia de Commerzbank
Commerzbank, uno de los bancos más grandes de Alemania, actuó como banco corresponsal de Danske Bank, lo que significa que procesó transacciones para la sucursal de Estonia. Después de que estallara el escándalo, Commerzbank realizó una debida diligencia sobre sus tratos con Danske Bank.
La clasificación del gobierno
En respuesta a un pedido de acceso a información, el gobierno alemán ha clasificado la debida diligencia de Commerzbank como secreta. Esta clasificación impide que el público acceda al informe.
Reacciones
Varios grupos, incluidas organizaciones de transparencia y periodistas de investigación, han criticado la decisión del gobierno. Sostienen que el público tiene derecho a saber qué papel desempeñó Commerzbank en el escándalo de lavado de dinero de Danske Bank y que la clasificación del informe como secreto obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas.
La decisión del gobierno también ha suscitado preocupaciones sobre la independencia de los organismos reguladores financieros en Alemania. Algunos expertos han sugerido que la clasificación como secreta puede indicar que el gobierno está tratando de proteger a Commerzbank de un mayor escrutinio.
Conclusión
La clasificación por parte del gobierno de la debida diligencia de Commerzbank como secreta ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sector financiero alemán. Esta decisión impide que el público acceda a información crucial sobre el papel de Commerzbank en el escándalo de lavado de dinero de Danske Bank y socava la confianza en los organismos reguladores financieros alemanes.
Regierung stuft Due Diligence bei Commerzbank als geheim ein
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Kurzmeldungen (hib) publicó «Regierung stuft Due Diligence bei Commerzbank als geheim ein» el 2024-10-28 11:32. Escriba un artículo detallado sobre esta noticia de manera amigable, incluyendo información relevante. Las respuestas deben estar en español.
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